SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (BC/FT)

No gestionar los riesgos de los delitos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo BC/FT/PADM conlleva que la compañía y su Junta Directiva estén expuestos a sanciones, tanto de carácter económico (multas) como personales (penas de privación de libertad).

Diseñamos el sistema de gestión de riesgos, ajustado al tamaño y necesidades de su empresa, para que cumpla con los requerimientos que establece la Ley 23 y demás normas sobre prevención del delito de blanqueo de capitales (BC/FT).

¡Acompañarlos y asesorarlos desde la cercanía y la confianza, es un reto que abordamos cada día!