DEBIDA DILIGENCIA O “CONOCE A TU CLIENTE”

En la actualidad, la gestión eficaz de los riesgos exige procedimientos para “Conocer al Cliente, al Empleado y al Proveedor”.

De acuerdo a la actividad comercial de la empresa diseñamos formularios inteligentes, sencillos y fáciles de llenar, sin incomodar a su cliente. A través de un software especializado, realizamos el proceso de debida diligencia verificando a personas naturales y jurídicas en listas restrictivas y recopilando los datos exigidos por la ley. También lo asistimos en la preparación y envío de reportes a los entes reguladores (Superintendencias) y a la UAF.

“La calidad no solo es nuestro estándar, también es nuestra actitud.”